Dokumenty, ktoré pochádzajú od anonymných hackerov, obsahuje takmer dvanásť miliónov dokumentov s kapacitou 2,6 terabytov, ktoré by zaplnili 600 CD diskov. Okrem mien je na nich uvedených vyše 214 000 schránkových firiem a pochybných finančných transakcií v krajinách známych ako „daňové raje“ s označením Panama Papers. Panama preto, lebo uniknuté údaje pochádzajú z panamskej právnickej firmy Mossack Fonseca, ktorá svojim klientom organizovala pranie špinavých peňazí a zakladala schránkové firmy. Zákazníci tak obrali svoje „materské“ krajiny o miliardy dolárov. Podobný zoznam švajčiarskej pobočky banky HSBC spred vyše roka je vraj podľa toho aktuálneho iba „detskou hračkou“. Panamská vláda, ktorú tieto informácie zaskočili, sa rozhodla poskytnúť všetky kapacity z oblasti práva a finančníctva na prešetrenie týchto údajov. Panamu totiž len nedávno vyškrtla OECD zo zoznamu „sivej“ listiny, na ktorej sa nachádzajú všetky štáty považované za daňové raje.

Majitelia firmy, nemecký právnik Jürgen Mossack a panamský právnik Ramón Fonseca, ktorý bol niekdajším poradcom panamského prezidenta Juana Carlosa Varelu, bránia svojich klientov i seba. Vyhlásili, že súčasná kampaň je namierená proti súkromnému majetku, a teda je protiprávna. „Hackli nás, čo je protiprávny čin,“ vyhlásil Fonseca. Navyše vraj ich firma nemala obchodné kontakty s konečnými zákazníkmi nimi založených firiem, ale iba organizovali ich založenie. Firma pôsobí po celom svete a „vypracovala“ sa na najväčšieho tvorcu schránkových firiem.

Spravodajský program Tagesschau nemeckej verejnoprávnej televízie ARD na svojej webovej stránke zdôraznil, že existujú mnohé legálne možnosti využitia offshorových firiem a nadácií: „Politicky exponované osoby môžu z právneho i morálneho hľadiska konať korektne, keď ich využívajú.“ Keďže ide o enormné množstvo údajov, redakcia Süddeutsche Zeitung sa rozhodla poskytnúť informácie Medzinárodnému konzorciu združujúcemu investigatívnych novinárov z celého sveta, ktorí sa budú podieľať na „rozplietaní chobotnice“. Novinári zo 78 krajín dostali tieto údaje s cieľom pomôcť orgánom činným v trestnom konaní odhaliť protiprávnu činnosť. Dá sa totiž očakávať, že objavené dokumenty majú jednu spoločnú vlastnosť – snahu zastrieť, komu firma skutočne patrí.

Vo všeobecnosti platí, že vlastniť schránkovú firmu nie je samo osebe nelegálne. Platí prezumpcia neviny, no finančné organizácie a vyšetrovatelia obvykle nájdu spojitosti, ktoré už legálne rozhodne nie sú. Ako je však možné, že sa toľko známych osobností ocitlo medzi klientmi tejto firmy? Jednoducho to bol jeden z nápadov jej zakladateľov, ktorí diskrétne oslovovali konkrétnych ľudí z celého sveta, ktorým by sa mohlo oplatiť byť ich zákazníkmi. Väčšina bohatých vraj odmietla, no aj tak ich získali dosť.

Medzi známymi osobami, ktoré využívali firmu Mossack Fonseca, je neuveriteľných až 72 súčasných alebo bývalých šéfov krajín z celého sveta. Vrátane bývalého islandského premiéra Sigmundura Davíða Gunnlaugssona, ktorý viedol islandskú vládu v čase, keď sa v roku 2007 zrútili tri tamojšie banky a krajina sa ocitla v obrovskej platobnej neschopnosti a na pokraji bankrotu. Ukázalo sa, že premiér si „ulial“ milióny práve cez spomínanú firmu v Paname. Na základe takýchto a podobných údajov už austrálske a novozélandské orgány preverujú získané dáta a k podobnému kroku pristúpili aj v Nórsku.

V dokumentoch, ktoré dostali názov Panama Papers má „zastúpenie" aj Slovensko. Ide napríklad o bývalého prezidenta Kanadsko-slovenskej komory obchodnej spolupráce Johna Novaka, či programátora počítačových hier Marka Rosu.

Okrem už spomínaného islandského expremiéra je medzi známymi menami aj argentínsky prezident Mauricio Marci, saudskoarabský kráľ Salman bin Abdulaziz bin Abdulrahman Al Saud, ukrajinský prezident Petro Porošenko alebo prezident Spojených arabských emirátov šejk bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, bývalý iracký premiér Ayad Allawi, bývalý gruzínsky premiér Bindiša Ivanišvili, bývalý premiér Jordánska Ali Abu al-Ragheb či katarský princ Hamad bin Jassim Al Thani. Okrem hláv štátov si ďalších 130 známych politikov z celého sveta svoje peniaze nechalo „spravovať“ práve cez túto panamskú firmu. Služby panamskej firmy na „ošetrenie“ miliónov využívali aj blízki príbuzní popredných politikov vrátane otca súčasného britského premiéra Davida Camerona, prvej dámy Azerbajdžanu, dcéry bývalého čínskeho premiéra Li Penga či sestry španielskeho kráľa Juana Carlosa Maríe de Pilar de Borbòn.

Na zozname je však aj viacero športovcov, medzi ktorými nechýba napríklad hviezdny futbalista Lionel Messi či suspendovaný prezident UEFA Michel Platini, alebo miliardár Robert Louis-Dreyfus. Na zozname je ďalších sto milionárov a miliardárov a 29 z nich patrí podľa magazínu Forbes do rebríčka 500 najbohatších ľudí planéty.

Samostatnú kapitolu tvoria priatelia, spolupracovníci a známi ruského prezidenta Vladimira Putina. Je medzi nimi aj množstvo tajných agentov a špiónov, drogových dílerov, obchodníkov so zbraňami a kriminálnikov, ktorých prezradenie môže vyvolať ďalšie škandály a nečakané problémy. Zákony na krátenie daní síce existujú v každom štáte, sú však rôzne. U nás platná legislatíva uznáva premlčanie týchto deliktov po šiestich rokoch, ak neboli dovtedy vznesené požiadavky na zaplatenie daní. Ak vznesené boli, ale ani do dvadsiatich rokov neprišlo k ich vymoženiu, teda zaplateniu, vec je definitívne premlčaná. Je to dôležité aj preto, lebo získané zoznamy evidujú ľudí zahaľujúcich svoje daňové delikty od začiatku sedemdesiatych rokov až do januára tohto roku. Možno sa však nikdy nedozvieme všetky mená. Možno to napokon dopadne tak ako v Nemecku, kde sa po prevalení škandálu s bankou HSBC mnohí previnilci rýchlym zaplatením pohľadávok vyhli prípadnému trestnému stíhaniu.

Na svete je ďalší megazoznam daňových únikov, sú v ňom známe mená a nechýbajú ani Slováci!

Výber pre vás